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一、AMBc我同学也在投,她说很挣钱,真的吗?

AMBC非中矿业崩盘！10年前的传销骗子又骗了一大波人 2020-06-09 15:00“投资700元每天返还21元，最终可以赚到1400元，如果发展下线还有提成”，面对如此高的回报率你会心动吗？千万不要心动，实际上这是非法集资和传销靠谱。据了解，该平台的操盘手是一名传销惯犯，其在6年前因组织、领导传销受到法律的制裁。6月6日，一个叫做“非中矿业国投基金”（又称“非洲矿业”）的平台突然发布公告表示，因AMBC系统存在很多技术漏洞和安全隐患。无法与全球前十数字资产交易所进行数据对接，集团研究决定，将进行系统升级维护，需要时间为10天左右。在此期间，所有会员均无法使用注册、充值、转币、提现等全部功能。请点击输入图片描述经查玩资金盘的人看到“非中矿业国投基金”的公告马上就已经明白，该平台已经崩盘，留下了一地鸡毛。反传防骗快讯在一份“AMBC集团商业计划书”中看到，“非中矿业国投基金”隶属于的山东非中矿业有限公司（以下简称：非中矿业公司），主要从事煤矿、河沙矿等开采业务。以矿业基金+数字资产+矿业股票的创新模式，让每位投资者天天获利。非中矿业公司设置了静态分润和动态分润。静态分润是指投资者只要在“非洲矿业”APP上存入一定数量的数字货币后，除了获得平台赠送的AMBC数字资产原始股外，每天还可以获得相对应的分润（返利），一个周期可以获得二倍回报。例如，投资者最低需要存入100枚USDT币，每天分润3枚USDT币，直至返满200枚USDT币；最高存入1000枚USDT币，每天分润15枚USDT，直至返满2000枚USDT。动态分润是指，投资者还可以通过发展下线的方式，提升自己的业绩来获得团队服务费。其中，业绩累到到11单到100单之间，每天每单有3枚USDT的动态分润；101单到500单有4枚USDT；501单到1千单有5枚USDT；1001单到5千单有6枚USDT；5001到1万单有7枚USDT；当业绩达到1万单以上后，每天每单可以提取8枚USDT的动态分润。值得注意的是，上述模式已经违反我国相关部门的规定。“非洲矿业”APP通过代币的违规流通，向投资者筹集所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融真实、传销等违法犯罪活动。另外，“非洲矿业”APP还以公司即将在美国纳斯达克主板上市，给投资人赠送原始股的名义以高额回报为诱饵，吸引公众加入为会员，发展下线，涉嫌开展传销活动。请点击输入图片描述纳斯达克挂牌展播广告牌只需要几万元据反传防骗热线报道，“非中矿业国投基金”实控人是出生于山东省泰安市的孙鹏。孙鹏原是泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员。但孙鹏早在十年前就已经开始组织、策划传销活动。山东省济南市中级人民法院公开的判决书上显示，2011年5月26日，孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉石的研发、设计与销售。2012年3月，孙鹏、裴某栋与曹某华、刘某舟商定由投资者以认购玉石的名义，向公司交纳1到9万元不等的加盟费分别可成为公司的初、中、高三级代理商，三级代理商除每月分别从公司获取加盟费外，还可从其发展的新代理商的加盟费中获取一定比例奖励作为“津贴”，形成了以发展人员的数量作为计酬依据的多层次互联网网络传销模式。6月中旬，经孙鹏同意，顿某江对公司传销模式进行修改，增设县区级品牌店、市级旗舰店两级代理商等。截止同年8月20日，孙鹏采用网络传销模式共发展下线代理商3000余人，收取传销资金达6000余万元。2013年12月10日，济阳县人民法院认为，孙鹏的行为构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中系主犯，根据相关法律的规定，判处孙鹏有期徒刑6年6个月，并处罚金50万元。另外，还有消息称，目前孙鹏不仅已经出国，同时还通过BBX数字货币交易所，转移走了1000万枚USDT币，按照6月8日计算，涉及资金高达7000万余元。关于“非中矿业”靠谱，反传防骗快讯也会持续关注。

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三、【AMBC】非洲矿业特大传销案开庭审理了!

2021年3月3日，吉林省梨树县人民法院对许桂娥等10人以涉嫌“组织、领导传销活动罪”开庭审理，案件涉及“非洲矿业ABMC”传销组织，庭审在中国庭审公开网进行了直播。案件背景与前期行动2020年9月4日，吉林省四平公安发布信息，梨树县警方摧毁“民族资产解冻”类真实团伙“非洲矿业ABMC”，抓获25人，涉案资金达3亿元。该团伙以经营非洲矿业为名，要求参加者通过投资获得加入资格，并按照发展会员顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据。非洲矿业传销案被列入部督案件，境外嫌疑人孙鹏等人已被上网通缉。开庭审理情况2021年3月1日，吉林省梨树县人民法院发布开庭公告。2021年3月3日下午13:48，梨树县人民法院对许桂娥等10人开庭审理，庭审在中国庭审公开网进行了直播，目前可以回放部分庭审视频。案情简介被告人许桂娥、刘丽侠、辛雨组织、领导以经营非洲矿业为名的传销活动，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照发展会员顺序组成层级，间接以发展人员数量作为返利依据。王志海明知许桂娥进行传销犯罪活动仍积极予以协助。被告人辛雨明知孙鹏利用网络进行活动而为其介绍网络技术支持，扩大传销组织。被告人李茂水、陆朋飞、晏春山、汲光、张士腾、赵娜等人明知孙鹏利用信息网络实施传销犯罪活动，为其犯罪提供技术客户服务帮助。案件影响与后续该案件的审理和公开直播，彰显了法律对传销犯罪的严厉打击态度，有助于震慑潜在的传销犯罪活动。关于本案进展，相关媒体和平台将继续予以跟踪报道。

四、【非洲矿业AMBC】纳斯达克上市啦?真的吗?

非洲矿业AMBC并未在纳斯达克上市，相关宣传均为虚假信息。以下是详尽分析：

一、纳斯达克没有“创业板”美国纳斯达克市场只有三个板块，从高到低依次是：全球精选市场、全球市场和资本市场，没有所谓的“创业板”。因此，任何声称在纳斯达克“创业板”上市的说法都是不准确的。

二、纽交所AMBC与非洲矿业无关股票代码与交易所不匹配：有人声称股票代码是AMBC，已在纳斯达克上市，但实际上在老虎证券等平台上查询到的NYSE:AMBC是纽交所的股票代码，与纳斯达克无关。公司名称与业务不匹配：NYSE:AMBC实际上是一家名为Ambac的保险公司，与非洲矿业没有任何关系。此外，该公司的股东中也没有孙鹏等人的名字。

三、纳斯达克和SEC查不到相关信息纳斯达克官网无信息：在纳斯达克官网，查不到任何关于“非洲矿业”（AMBC, Africa Mining Blockchain，或AMBC international industrial Group）的信息，不可能在纳斯达克上市。SEC官网无公告：在美国证券交易委员会官网（SEC.gov），除了前面的AMBC保险公司外，也查不到非洲矿业相关的公告。

四、OTC粉单市场并非纳斯达克旗下市场OTC市场独立运营：OTC市场并非纳斯达克旗下的市场，也不是其创业板，而是由OTC Market Group公司独立运营的。非洲矿业在OTC市场也无信息：在OTC市场（OTCmarkets.com）查询，除了与前面AMBC保险公司相关信息外，并没有查到非洲矿业的相关信息。粉单市场要求极低：粉单市场要求极低，无财务要求，无披露要求。哪怕是一家濒临破产的小公司，也可以轻轻松松地搞个粉单挂牌，但这并不值得夸耀。转板概率极低：根据近三年的OTC转板数据，以OTC板块的11000支证券计，概率为千分之三左右；若以近1500支OTCQB和OTCQX证券计，概率为2%左右；若以粉单计，则为0%。

五、非洲矿业AMBC已被立案调查非洲矿业AMBC早已被四平梨树警方立案调查，涉案3亿元，并已抓捕数十人。境外主要嫌疑人也已被上网通缉。

五、ambc非洲矿业是真的吗

非洲矿业AMBC并非真实合法的项目，而是标准的传销骗术，已被中国全面禁止并严厉查处。若遇到此类活动，应立即向公安机关报案。传销的三个本质特征：一是入门费：非洲矿业AMBC要求参与者通过微信群报单、直接转账给群主的方式缴纳费用，以获取加入资格或发展下线的资格，进而牟取非法收入。其初始阶段无正规平台，仅通过层层转账形成资金链条，符合传销的入门费特征。二是拉人头：该项目通过发展下线构建层级关系，并以直接或间接滚动发展的人员数量为基础支付报酬。例如，早期参与者需通过微信群拉人入局，后期虽推出APP，但核心仍依赖“二倍出局”“日盈利3%”等模式诱导用户不断拉新，形成金字塔式结构。三是团队计酬：非洲矿业AMBC以发展人员的销售额或投资额为基准计算报酬，例如将推广核心从“金矿AMBC币”转向“股份”，并虚构“美国上市”“香港上市”等概念，以吸引更多人参与投资。其盈利模式并非基于真实商业活动，而是通过后续参与者的资金填补前期参与者的收益，最终导致资金链断裂。项目运作轨迹暴露靠谱本质：该项目自2019年底启动后多次停盘、重启，并不断更换宣传噱头（如从金矿到股份、从美国上市到香港上市），但始终未提供合法资质或真实盈利来源。其高回报承诺（如日盈利3%）与传销的“庞氏靠谱”特征高度吻合，最终目的是非法集资而非正当经营。结论：非洲矿业AMBC通过虚构项目、虚构上市背景、利用高回报诱惑参与者，完全符合传销的三大特征，属于非法活动。公众应提高警惕，避免参与此类项目，并及时向监管部门举报。

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